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法規公告

  金融監督管理委員會公告:預告「指定外籍移工匯兌公司於經營外籍移工國外小額匯兌業務之範圍為洗錢防制法第五條第一項所稱之金融機構」草案
公佈日期:
110-07-13
資料來源:
行政院公報
簡述:
一、訂定機關:金融監督管理委員會。
二、訂定依據:洗錢防制法第五條第一項第十八款。
三、草案規定內容:依據洗錢防制法第五條第一項第十八款之規定,指定外籍移工匯兌公司於經營外籍移工國外小額匯兌業務之範圍為洗錢防制法第五條第一項所稱之金融機構,並自即日生效。本案另載於「本會主管法規查詢系統」網站(網址:https://law.fsc.gov.tw/DraftForum.aspx)「草案預告」網頁。
四、鑒於本案「外籍移工匯兌公司」所經營外籍移工國外小額匯兌業務,屬金錢或價值移轉服務(Money or Value Transfer Services;MVTS)性質;且「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」中亦規定「外籍移工匯兌公司」需辦理防制洗錢及打擊資恐作業,並應遵循「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」。該業務應納入洗錢防制機制已屬明確,爰將本案預告期間縮短為14日。對於本公告內容有任何意見或修正建議者,請於本公告刊登公報翌日起14日內於前揭「草案預告」網頁陳述意見或洽詢:
(一)承辦單位:本會銀行局
(二)地址:新北市板橋區縣民大道2段7號7樓
(三)電話:02-89689762
(四)傳真:02-89691357
(五)電子郵件:chtsai@banking.gov.tw
法規類別:
法規命令草案預告
主管機關:
金融監督管理委員會
發文日期:
110-07-12
文號:
金管銀票字第11002721251號
備註:

相關議題

年度 議題 說明提案單位相關機關
2017 提高台灣在國際洗錢防制領域之地位及國家風險分類 台灣金融業相關法規雖已加強對於最終受益人及建立風險基礎方法之規範,然針對高知名度政治人物(PEPs)部分,仍僅及於對外國高知名度政治人物之辨識及管控,尚不符合國際間要求對國內外高知名度政治人員均進行辨識及管控之作法,故建議修改相關洗錢防制規定以與國際接軌。歐商法務部
金管會
2017 提高台灣在國際洗錢防制領域之地位及國家風險分類 爭取台灣積極參與國際洗錢防制組織(如:FATF)並成為其會員,同時關注與其相關的防賄賂及貪污評估分數,提升台灣的國際評比,並爭取台灣的風險評分與鄰近國家/地區如香港、新加坡、南韓等相等。歐商法務部
金管會